СКАМ В КРИПТЕ СИГМА КРИПТО на vc ru
Не так сильно, но намного чаще инвесторы страдают от криптомошенничеств иного рода. Скам тесно связан с другой разновидностью онлайн-мошенничества, нацеленной на кражу личных данных, — фишингом. Нередко фишеры и скамеры используют схожие приемы для https://shlyahten.ru/547-tox-virus-vymogatel-dlya-vseh-zhelayuschih.html достижения своих целей. Сошников советует взять фото основателей и разработчиков проекта и прогнать через обратный поиск по фото на Яндексе (images.yandex.ru). Иногда вылезают очень интересные факты биографии, которые сами люди хотели бы скрыть.
- Последние используют новые технологии для верификации и защиты активов.
- Вам когда-нибудь попадалась на глаза яркая реклама с обещанием сверхдохода?
- После создатели проекта исчезли вместе с деньгами, а вкладчики остались с бесполезными токенами.
В отчёте говорится, что в 2016 году две трети объёма хищений криптовалют приходилось на биткоин. При этом доминировали Ethereum (68%) и Binance Smart Chain (19%). Приблизительно $2 млрд от общего количества украденных средств было похищено в результате атак на межсетевые мосты, которые позволяют переводить криптовалюты из одного блокчейна в другой.
Скамом может быть не только выход стартапа в оффлайн, но и обесценивание криптовалюты проекта с последующей остановкой его разработки. У скама могут быть естественные причины — взломы или отсутствие возможности конкурировать с другими стартапами. Исключение — криптовалютные хайпы, не подпадающие под определение мошенничества. Проекты, которые провалились, обанкротились, сильно потеряли в капитализации, в криптосообществе также называют скамом. В реальности часто сложно понять или доказать, а был ли изначально у организаторов умысел банкротства проекта.
Что такое скам в криптовалюте?
Среди звезд-“приманок” оказался президент Сальвадора Найиб Букеле, а недавно началась реклама промо-сайтов с футболистом Криштиану Роналду. Оба рекламных лица были выбраны мошенниками неслучайно. В 2021 году Сальвадор стал первым в мире государством, которое объявило биткойн легитимным платежным http://electro-rating.ru/build-ot.php?book_id=32514 средством — во многом по инициативе президента страны. Криштиану Роналду стал первым футболистом, кто получил награду криптовалютой — клуб “Ювентус” наградил спортсмена токенами по числу забитых голов за всю карьеру. А в июне 2022 года о сотрудничестве с футболистом объявила криптобиржа Binance.
Она активно рекламируется на профильных сайтах, в телеграм-каналах. Таким образом, создается искусственный ажиотаж и спрос, за которым следует достаточно резкое повышение стоимости. На самом пике мошенники продают свои доли, после чего стоимость крипты резко падает вниз, оставляя большинство инвесторов у разбитого корыта. Довериться надежным людям, которые уже долгое время занимаются инвестициями в криптовалюту.
Злоумышленники вывели из кроссчейн-моста проекта активы приблизительно на $625 млн. Аналитики компании Immunefi, занимающейся блокчейн-безопасностью, согласны с тем, что в 2022 году потери криптовалютного отрасли в 2022 году от действий хакеров и мошенников составили около $3,9 млрд. Это на 47,4% больше, чем в 2021 году, когда общая сумма потерь измерялась $2,4 млрд. Согласно отчету, 95,6% потерянных средств (~$3,7 млрд) были украдены хакерами и лишь 4,4% активов (~$171,6 млн) удалось выманить у пользователей криптомошенникам, в том числе используя схемы Rug Pull. Хакерские группы, связанные с Северной Кореей, с 2017 года украли у японских пользователей криптовалютные активы на общую сумму приблизительно $721 млн. Такие данные приводятся в исследовании британской компании Elliptic, результаты которого были обнародованы 15 мая 2023-го.
Хайп-проекты (финансовые пирамиды)
В современном цифровом мире, чтобы добиться успеха, нужно быть на переднем крае революционных изменений. Мы понимаем, что люди до сих пор испытывают недоверие к криптовалютам из-за сложности использования и низкой безопасности. Наша цель — изменить это, предоставив участникам нашего сообщества лучшие инструменты для управления и защиты их криптовалют. В большинстве случаев это является мошенничеством. На деле же токен, который вы купите, окажется бесполезным, и никакая биржа не будет его листить.
Нам же интересны связи с сотрудниками крупных компаний, они не занимаются рекламой. Сайт сам сортирует аккаунты всех известных сотрудников. Как можно заметить, EthSign действительно не является сомнительным проектом.
Это актуально как раз в том случае, когда криптовалюта уже поступила на ваш баланс и вы ищете информацию о ее происхождении. В этой статье за пример будут взяты несколько подозрительных токенов и их смарт-контракты для проверки. Облачный https://rukontakt.ru/povolzhe/dostoprimechatelnosti-tatarstana.html майнинг — это покупка или аренда оборудования для заработка. Среднее время окупаемости вложений — 12 и более месяцев. Скам-проекты пользуются популярностью способа и обещают значительный доход, чтобы привлечь внимание инвесторов.
Как защититься от скама
Скам в криптовалюте – это мошенническая схема или стратегия с использованием крипты, при которой мошенники обманывают пользователей и инвесторов с целью получения их денег. Смарт-контракт в блокчейне – запись из кода, которая отвечает за хранение активов, их продажу, банальное отображение и общее управление. То есть у каждого токена или криптовалютного проекта есть свой смарт-контракт, который может прочитать любой пользователь и решить, насколько он безопасен. По данным аналитической компании Chainalysis, мошенничество стало самым популярным видом Интернет-преступлений в 2020 году (54% от общего числа нарушений). Однако по сравнению с 2019 доход от афер значительно снизился (с $9 млрд до $2,7 млрд). За тот же период количество платежей на мошеннические адреса выросло с 5 млн до 7,3 млн (на 48%).
Пользователи тогда потеряли криптовалюты на сумму более $2 млрд. ФБР предупредило о росте мошенничества с криптовалютой под названием «Разделка свиней», в ходе которого злоумышленники крадут криптовалюту у ничего не подозревающих инвесторов. Об этом стало известно Предупреждение было опубликовано 5 октября 2022 года, чтобы повысить осведомленность криптовалютных инвесторов, которые все чаще становятся жертвами мошенничества такого рода.
Как обезопасить свои средства
Криптовалютные биржи не имеют регуляции и за счет относительной децентрализации довольно легко обходят местное законодательство. ТОП-5 скамов — это финансовые пирамиды, собственники которых в какой-то момент исчезли со всеми деньгами инвесторов. Потери исчислялись миллиардами и большую часть денег вернуть не удалось. 30 июня 2021 года токен WhaleFarm, имеющий отношение к DeFi, подешевел на 99%. Стартап позиционировал себя как проект для доходного фермерства. Он принимал деньги в BNB, BUSD, USDT, BTC, ETH, ADA, DOT и LINK, обещая доходность свыше 1000% годовых.
Сеть черных колл-центров на Украине отмыла десятки миллионов в криптовалюте. Об этом 15 декабря 2020 года сообщили в полиции Харьковской области, где были задержаны преступники. Отдел в IRS обычно занимается отслеживанием криптовалют и разведкой открытых источников, что включает в себя расследование уклонения от уплаты налогов, фальшивых налоговых деклараций и отмывания денег. Другие ведомства, у которых больше денег и ресурсов, сосредотачиваются на технических компонентах. И третий – размещение доходов от продажи этих криптовалют. В июне 2021 года правительство США выставило на аукцион несколько свободных litecoin, bitcoin и bitcoin cash.
На нем должна отображаться детальная информация о проекте. Белая бумага, команда проекта с их лицами, портфолио команды чем они занимались ранее и почему считают что смогут создать успешный проект. Вы на сайте должны найти информацию зачем этот проект нужен. Вы должны найти информацию а зачем вообще нужен их токен, какую он несет в себе пользу? На сайте должны быть ссылки на всех имеющиеся социальные сети.
Желающим быстро разбогатеть предлагают вкладываться в криптовалюты, покупку акций нефтегазовых компаний, золото, фармацевтику и другие «активы». На деле все оборачивается хищением денег свежеиспеченных инвесторов или данных их банковских карт. Большинство исследованных кейсов являются технически обновленными “гибридными схемами” — в них наряду с традиционным фишингом используются фейковые мобильные приложения-терминалы, а так же звонки «личных консультантов». Злоумышленник вывел криптовалютных активов Ethereum на общую сумму чуть менее $100 млн из блокчейн-компании Harmony.
Для того, чтобы установить связь между венчурным капиталом и проектом, может быть достаточно сервиса TwitterScore. Для этого находим твиттер-аккаунт, который нужно проанализировать, и вставляем в поисковую строку. Сервис покажет, какие влиятельные инфлюенсеры подписаны на страницу проекта.
Также в исследовании отмечается, что централизованные биржи (CEX), в 2020 году составлявшие 70% от всех взломанных сервисов, за три года стали значительно реже подвергаться атакам. В 2022 году на взломы CEX приходится лишь 10% от общего числа хакерских атак. 3 июня 2023 года криптовалютный кошелек Atomic Wallet сообщил о хакерской атаке, в результате которой были похищены активы на сумму более $35 млн. Специалисты в области информационной безопасности занимаются расследованием инцидента. Специалисты «Доктор Веб» выявили троянскую программу-стилер в ряде неофициальных сборок ОС Windows 10, которые злоумышленники распространяли через один из торрент-трекеров.
Что же делать, чтобы не попасться на скам проект?
Взамен инвесторам обещают проценты от деятельности проекта. Однако слова о создании и развитии – всего лишь пустой звук. Когда наступает время передавать прибыль инвесторам, мошенники ссылаются на сложности развития проекта. Затем они заявляют о его несостоятельности и просто пропадают. В 2021 году потерпел закономерный крах хайп-проект Finiko, который просуществовал 2 года.
